主犯自首！全國“十大犯罪集團”之一覆滅！
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據央視新聞12日消息，重慶警方破獲了一起特大跨境網絡賭博案。警方歷經三年的艱苦努力，徹底摧毀跨境賭博全國“十大犯罪集團”之一的“DC”集團，主要犯罪嫌疑人呂某從境外到渝投案自首，79名主要涉案人員全部到案，3900余名上下游違法犯罪人員被依法打擊處理，阻斷年均外流資金近百億元。
循線追查，境外賭博集團浮出水面
2020年，公安部在專項行動中發(fā)現(xiàn)一條關于跨境網絡賭博平臺的線索，交由重慶市公安局進一步核查。重慶市公安局組織相關部門警種成立專案組，指定南岸區(qū)分局作為主偵單位，進一步展開偵辦。很快，專案組查明，這個跨國賭博平臺隸屬于菲律賓“DC”集團，主營棋牌、老虎機等網絡賭博業(yè)務，自2009年創(chuàng)辦以來，發(fā)展勢頭迅猛，在當?shù)啬酥翓|南亞地區(qū)都頗有名氣。這個集團通過向我國境內投放廣告、發(fā)展代理人員返傭金等方式吸引人員參賭，造成我國大量資金外流，更滋生“地下錢莊”跨境洗錢等黑灰產業(yè)鏈，嚴重影響社會穩(wěn)定和經濟安全。
由于賭博平臺的資源服務器、數(shù)據等全部在境外，為全鏈條打擊該犯罪集團，專案組集中多警種合成作戰(zhàn)，經分析研判，將賭博平臺幕后人員與參賭人員之間的中介——境內代理人作為案件的突破口。
2020年底，專案組經過不懈努力，從前期掌握的有關“DC”集團的信息中，逐步研判追蹤，掌握了部分境內代理人員相關信息。
深入研判，集團組織架構逐漸清晰
根據調查，所有人員的名字均為隨機化名，無一真實姓名。困難面前，民警封閉辦公，集中力量，每天進行線索研判……
歷時三個月，經過逐條審看，最終線索一一對應，專案組還原出了“DC”集團的組織架構。“DC”集團下設技術運維部、彩金財務部、人事行政部、市場產品部4個部門，建有7個網絡賭博平臺，高峰時期員工達800余名，還在我國境內發(fā)展有多家研發(fā)維保、客戶服務、平臺運行等關聯(lián)公司，并與境內外多家非法支付、“地下錢莊”等犯罪團伙合作。
隨著偵查深入，專案組進一步查明“DC”集團的犯罪模式：集團利用旗下經營的7個網絡賭博平臺，吸引賭客注冊成為會員，賭客在平臺上充值的賭資最終經由“地下錢莊”洗錢轉移至境外流入集團賬戶。由此，“DC”集團年均充值流水達100億元以上、凈利潤4億元以上，可謂是賺得盆滿缽滿。
全面收網，“DC”集團遭受重創(chuàng)
在公安部指揮下，自2021年起，專案組先后在全國30余個省區(qū)市發(fā)起三批次集中收網抓捕，將涉案人員繩之以法。
經統(tǒng)計，在集中收網戰(zhàn)役中，專案組共抓獲此案核心涉案人員70余名、代理人員3700余名，摧毀境內招賭、吸賭點位4300余處，凍結涉案賬戶1.1萬余個、涉案資金超3億元，打掉涉賭黑灰產企業(yè)7家、非法支付平臺13個。
追逃到底，主要犯罪嫌疑人投案自首
“DC”集團遭受重創(chuàng)，涉案人員悉數(shù)落網，但主要犯罪嫌疑人呂某藏匿在境外，尚未歸案。公安部對此高度重視，將呂某列為跨境賭博全國“十大涉案逃犯”，協(xié)調國際刑警組織發(fā)布紅色通緝令，部署重慶公安機關積極開展警務合作，全力追逃追贓。南岸區(qū)分局全力開展追逃勸投工作，既向呂某表明追逃到底的決心，又講清寬大處理政策，為其指明了投案自首的出路。在高壓追逃態(tài)勢下，呂某的心理防線終被突破，最后主動從境外乘機到重慶投案自首。呂某到案后，主動交代犯罪事實，積極退贓，配合警方全部關停“DC”集團旗下7個網絡賭博平臺。至此，這一長期盤踞菲律賓向我境內招賭吸賭的特大跨境賭博犯罪集團徹底覆滅。
重慶市公安局相關負責人表示，跨境賭博犯罪嚴重妨害社會管理秩序，嚴重危害我國經濟安全和社會穩(wěn)定，給人民群眾造成巨額經濟損失。公安機關始終堅持“零容忍”態(tài)度依法打擊跨境賭博犯罪及關聯(lián)犯罪，并正告組織和參與犯罪活動人員，立即停止違法犯罪活動，主動投案自首，爭取寬大處理。同時，希望廣大人民群眾認清跨境賭博的本質和危害，自覺抵制，不斷提高防范意識和能力。
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